Le Burundi devient la plaque tournante du trafic de drogues et de blanchiment d'argent

La chronique qui vient de révéler le rôle que joue le régime CNDD-FDD au pouvoir au Burundi dans le blanchiment d'argent au sein de la région de l’Afrique de l’Est et à l'international a débuté avec l'arrestation, le 17 février 2022, d'un ressortissant kenyan à l'aéroport international Jomo Kenyatta avec 2 millions de dollars (238 millions de shillings) en espèces.

Le citoyen kenyan au centre de cette affaire selon certains médias locaux au Burundi et au Kenya est Paul Kemboi. Cependant, les documents officiels de la Haute Cour au Kenya, où l'Autorité fiscale du Kenya (KRA) a déféré ce cas flagrant de blanchiment d’argent, révèlent que le nom de ce citoyen Kenyan est Andrew Kipkemboi.

Andrew Kipkemboi (autrement connu sous le nom de Paul Kemboi) a été arrêté par les agents des douanes de l'Autorité fiscale du Kenya (KRA) basés à l'aéroport Jomo Kenyatta, peu après avoir atterri dans le pays depuis Bujumbura, au Burundi. Il venait de Bujumbura avec une cagnotte de 2 millions de dollars américains en espèces.

Des questions et mystère entourent cette affaire : Qui est vraiment ce citoyen kenyan, d’où vient l'argent qu’il transportait ? Qui l'a aidé à contourner le contrôle de la douane burundaise ? A qui était destinée cette somme colossale ?

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Qui est vraiment Paul Kemboi (Andrew Kipkemboi) ce citoyen kenyan ?

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Dans la foulée de son arrestation à l’aéroport Jomo Kenyatta, le non de Paul Kemboi commence à circuler sur les réseaux sociaux et dans certains médias locaux au Burundi et au Kenya. Cependant, quand il est présenté à la Haute cour dans la capitale Kenyane, on apprend à travers les documents officiels de la Haute Cour que son nom est Andrew Kipkemboi.

Monsieur Kipkemboi serait un agent de Brinks Global Service (succursale kenyane) et de Brinks Kenya. Selon la déclaration qu'il a faite aux enquêteurs, Kipkemboi a été embauché en 2014 par un certain Gikonyo Mwangi comme administrateur de succursale de Brinks Global Services.

Kipkemboi affirme que depuis qu'il a commencé son travail au sein de Brinks Global Services, il a jusqu'ici effectué cinq voyages à Bujumbura pour la collecte des billets de banque d'un montant total de 2 millions de dollars par voyage. Donc 10 millions de dollars au total. Mais d'où tirait-il l'argent et qui en était le destinataire ?

Paul Kemboi ou Andrew Kipkemboi est apparemment un homme avec des connexions aux plus hauts échelons de la classe politique kenyane. Selon une source kenyane, il serait lié à l'Alliance Démocratique Unie (United Democratic Alliance en sigle UDA) du vice-président William Ruto. Selon la même source, il serait déjà en lice pour concourir aux prochaines élections législatives pour le siège de la circonscription de Chesumei dans la région de Nandi. Mais le bureau de William Ruto disent qu’ils n'ont rien à voir avec cet homme.

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D’où vient l'argent qu’il transportait et quel est le circuit dec cet argent ?

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Avant d'être arrêté le 15 février, Kipkemboi confirme aux enquêteurs avoir déjà effectué quatre voyages à Bujumbura en 2021 au cours des mois de janvier, février, octobre et décembre. À chaque fois, il retournait au Kenya avec 2 millions de dollars américains. Et à chaque fois, l'argent était réexpédié à Londres sous une fausse origine, déclarant que l'origine des fonds est le Kenya tout en cachant sa véritable origine qui était Bujumbura au Burundi.

Paul Kemboi alias Andew Kipkemboi aurait quitté le Kenya au 15 février pour la Somalie, avant de s'envoler pour l'Ouganda et plus tard pour Bujumbura, puis de revenir à Nairobi le soir même de son arrivée au Burundi.

Selon des sources au Kenya, l'argent aurait été transféré de Dubaï et devait être collecté à Kigali, au Rwanda. Cependant, les services de renseignement rwandais ont eu vent de l’affaire et ont informé les services de renseignements kenyans. Le premier vol vers la Somalie était donc un leurre car l'argent avait été transféré au Burundi après que les déménageurs aient eu du mal à le pousser vers Kigali.

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A qui appartient cet argent ?

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Kemboi, qui est en liberté provisoire a révélé aux enquêteurs que "l'argent appartenait à un haut responsable politique" kenyan.  "Nous attendons que l'homme nous donne tous les détails sur le haut responsable politique qu'il prétend l'avoir envoyé pour collecter l'argent", a déclaré hier l'enquêteur principal dans l’affaire à un journal de Nairobi.

Pour essayer de brouiller la source de cet argent, M. Kemboi avait d'abord dit aux enquêteurs que l'argent était le produit de la vente de son maïs avant de changer ses justifications pour affirmer qu’il avait fait toute cette somme en vendant des vaches au Burundi. Il aurait même essayé de convaincre les enquêteurs en prétextant qu'il l'avait gagné cet argent à une loterie au Burundi.

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Cependant, les documents en sa possession indiquaient que le colis avait été envoyé par la Banque de Crédit de Bujumbura (BCB) à un destinataire identifié comme étant Brinks Global Services, Kenya. Cette banque burundaise a en effet fait une déclaration officielle confirmant que l'argent saisi par la KRA provenait de ses coffres. Donc, si cet argent provenait véritablement d'une banque et était envoyé dans le cours normal et habituel du système bancaire international, pourquoi le courrier inventait-il des histoires clairement conçues pour dissimuler l'origine de l'argent ?

En fait, depuis sa première déclaration officielle, la banque BCB semble s'être tue sur le sujet. La banque ne semble pas avoir recruté d'avocats pour tenter de défendre et récupérer son argent. Le seul accusé devant les tribunaux kenyans à ce stade semble être le courrier, M Kemboi. Lors d'une interview accordée à IWACU, un journal local au Burundi, le porte-parole de la banque a été évasif dans ses réponses, refusant de révéler à la fois la destination de l'argent et le nom et la nature du contrat entre la Banque et la société de transport de devises.

En revanche, la Haute Cour du Kenya était tellement convaincue que cet argent était blanchi qu'elle a décidé de geler les 238 millions de shillings dont la banque BCB revendique la propriété. La juge Esther Maina a ordonné que l'argent soit déposé sur le compte en dollars de l'Agence de recouvrement des actifs à la Kenya Commercial Bank.

Un tribunal gèlerait-il l'argent s'il y avait des documents corrects et s'il était prouvé hors de tout doute que l'argent appartenait et provenait d'une banque au Burundi, et que le destinataire était légitime ?

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Comment cet argent a-t-il passé le contrôle douanier burundais ?

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Sûrement que les documents délivrés par la BCB ont permis de dédouaner le colis pour l'exportation du Burundi. Il semble en effet même avoir aidé l'autorisation d'entrée au Kenya. Si le courrier n'avait pas tenté de réexporter l'argent en utilisant différents documents, l'argent aurait sans aucun doute été transporté par avion à Londres.

Mais c'est précisément là que réside le problème : le propriétaire de l'argent n'a pas voulu révéler la véritable origine de l'argent. De toute évidence, l'argent était censé être remis en circulation normale après son transit à Londres. Et la destination finale semble avoir été le Kenya.

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Qui était le vrai destinataire de cet argent ?

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Il est difficile de rassembler toutes les preuves à ce stade pour confirmer avec certitude qui était censé être le destinataire final. Cependant, des sources au Kenya soupçonnent que cet argent était destiné aux dépenses électorales lors des prochaines élections au Kenya.

Des élections générales sont prévues au Kenya le 9 août 2022. Les électeurs éliront le président, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, les gouverneurs et les membres des 47 assemblées locales.

Le vice-président William Ruto sera sans aucun doute candidat aux présidentielles d’Août 2022. Kemboi, le courrier de la cagnotte est étroitement lié au parti du vice-président. Il a déjà exprimé sa volonté de se présenter aux élections législatives au nom du parti de Ruto.

Pourquoi le Burundi est-il impliqué dans ce réseau de blanchiment d'argent dans la région ? Le régime CNDD-FDD au pouvoir au Burundi est connu pour toutes sortes de trafics illégaux. Du trafic de minerai, humain au trafic de drogues, Bujumbura est devenue une plaque tournante.

Les membres de l'élite dirigeante au Burundi se sont enrichis de cette manière et certains d'entre eux mènent des trains de vie très extravagants qui ne peuvent être justifiés par les rémunérations qu'ils perçoivent pour les postes de ministres, de parlementaires ou de hauts fonctionnaires.

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William Ruto n'est pas étranger à ce cercle des puissants généraux burundais. Au plus fort de la crise de 2015 qui a secoué le parti au pouvoir et le pays, le vice-président Kenyan s'est rendu au Burundi et a rencontré feu le président Nkurunziza.

Des sources affirment que le Kenya soutenait le régime CNDD-FDD et que les voyages que Ruto a faits à Bujumbura étaient pour montrer son soutien. Le Kenya a peut-être en effet joué un rôle important pour faire échouer les efforts de la communauté internationale qui visaient à forcer le régime au pouvoir au Burundi à accepter de négocier avec l’opposition.

Alors que la législation contre le blanchiment d'argent a été entreprise, le Burundi n'a pas encore entrepris un rapport d'évaluation mutuelle relatif à la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le pays semble désormais être au centre de toutes sortes de trafics dans la région, peut-être en raison de l'implication de hauts fonctionnaires qui s'intéressent à l'enrichissement personnel illicite.